La AFIP fizcaliza operaciones bursátiles sospechosas por mas de 2,1 millones de pesos
CAP. FEDERAL. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) finalizó este viernes con el
octavo día hábil consecutivo de tareas fiscalización en domicilios de los principales
operadores bursátiles de la plaza financiera local. En total se relevaron 290.000
operaciones con bonos, por más de $2,1 billones de pesos.
En dicho operativo intervinieron 160 de agentes del organismo conducido por Carlos
Castagneto que verificaron el cumplimiento impositivo de 30 empresas en toda el
Área Metropolitana de Buenos Aires y relevaron las operaciones de compraventa de
bonos y retiros de valores por personas físicas y jurídicas a fin de determinar si
contaban con la capacidad económica para concretarlas.
Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas
mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales de los operadores que
llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las
órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.
A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los
compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de determinar si las operaciones
relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para
llevarlas a cabo.
En aquellos casos en los que no se verifiquen los extremos mencionados, se informará
a la Comisión Nacional de Valores las inconsistencias detectadas y se fiscalizará a
aquellos contribuyentes que de acuerdo a los registros informáticos con los que
cuenta la AFIP, no dispongan con los medios económicos necesarios para realizar las
operaciones informadas.
Cabe recordar que por medio de estas tareas, el organismo detectó que 857
Contribuyentes con la CUIT Inactiva, no localizados o incluidos en la base eAPOC
(contribuyentes no confiables) operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron
retiros de Dólar Mep por u$d 650.000. Así como también se constató la existencia de
operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizadas por 2 personas
físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes
Personales.
