CAPITAL FEDERAL. El m\u00e1ximo tribunal penal del pa\u00eds revirti\u00f3 un fallo que beneficiaba a imputados en una investigaci\u00f3n por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero, originada en un megaoperativo de 2022 en Monte Caseros con m\u00e1s de 20 allanamientos. Los jueces consideraron \u00abprematura\u00bb la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 la pesquisa sobre el blanqueo de capitales.<\/p>\n
CAPITAL FEDERAL. La sala III de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 anular el sobreseimiento que hab\u00eda sido dictado en favor de imputados por el delito de lavado de activos en el marco de una megacausa originado en Monte Caseros. La decisi\u00f3n, adoptada el 19 de febrero de 2026, revierte un fallo de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes y dispone que el proceso debe continuar su curso en el juzgado de origen.<\/p>\n
El tribunal, integrado por los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hern\u00e1n Borinsky, hizo lugar al recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal. En su voto, el juez Gemignani sostuvo que \u00abno se desprenden por el momento elementos que permitan sostener la presencia de certeza negativa que requiere el ordenamiento procesal para dictar un sobreseimiento\u00bb, y calific\u00f3 la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara correntina como una \u00abfundamentaci\u00f3n aparente\u00bb que debe ser dejada sin efecto.<\/p>\n
Los antecedentes del caso:<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se remonta al 29 de noviembre de 2022, cuando la Prefectura Naval Argentina despleg\u00f3 un megaoperativo en Monte Caseros en el marco de una causa por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos. En aquella oportunidad, se realizaron m\u00e1s de 20 allanamientos que incluyeron supermercados, una discoteca, una agencia de autos, una librer\u00eda y domicilios particulares. Como resultado del operativo, 13 personas fueron detenidas, mientras que otras permanec\u00edan pr\u00f3fugas. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal, seg\u00fan inform\u00f3 en su momento Radio Mega 95.3Mhz<\/p>\n
El recorrido judicial:<\/p>\n
El 11 de abril de 2023, el Juzgado Federal de Paso de los Libres dict\u00f3 el procesamiento de A. M. A., F. A. Z., R. A. M., E. S. A., R. D. P., R. E. R., R. R. R., M. A G., F. E. Y., L. A. R., J. R. C. y R. R. F. -entre otros- por los delitos de contrabando de mercader\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n
Sin embargo, el 27 de octubre de 2023, la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes revoc\u00f3 parcialmente el procesamiento, exclusivamente en lo atinente a los hechos calificados como lavado de activos, por considerar que no surg\u00eda \u00abuna explicaci\u00f3n razonada que permita vincular a los nombrados con el hecho consistente en poner en circulaci\u00f3n bienes provenientes de un il\u00edcito penal\u00bb.<\/p>\n
Posteriormente, el 11 de abril de 2024, el juzgado de primera instancia resolvi\u00f3 sobreseer total y definitivamente a Z. L. G. -quien s\u00f3lo se encontraba procesada por lavado- y parcialmente a los dem\u00e1s imputados en orden al mismo delito. Esta decisi\u00f3n fue confirmada por la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes el 4 de octubre de 2024, lo que motiv\u00f3 el recurso de la fiscal\u00eda.<\/p>\n
Los argumentos de la Casaci\u00f3n:<\/p>\n
Al analizar el caso, los jueces de Casaci\u00f3n coincidieron en que el sobreseimiento fue \u00abprematuro\u00bb. El juez Mahiques se\u00f1al\u00f3 en su voto que un informe de la Prefectura Naval Argentina incorporado al expediente conten\u00eda elementos que \u00abameritan un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo e integral\u00bb, como la recepci\u00f3n de dinero en moneda extranjera producto del contrabando y el v\u00ednculo de operaciones con un supermercado y la agencia automotor.<\/p>\n
\u00abLa investigaci\u00f3n cuenta con un listado de bienes no justificados por los imputados que deber\u00e1n ser valorados a partir de la presente prueba y de la restante presentada en el expediente\u00bb, sostuvo Mahiques. Adem\u00e1s, record\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia ha destacado \u00abla necesidad de evitar decisiones de sobreseimiento que, por su anticipaci\u00f3n o formalismo, obstaculicen el ejercicio regular de las atribuciones de los \u00f3rganos especializados del Estado\u00bb.<\/p>\n
Por su parte, el juez Borinsky enfatiz\u00f3 que \u00abel sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta\u00bb, extremo que no se verificaba en el caso, mientras que el juez Gemignani concluy\u00f3 que \u00ablo decidido revela un an\u00e1lisis del plexo probatorio parcializado sin evaluar profundamente la posibilidad de que la conducta descubierta encierre la intervenci\u00f3n de los nombrados en otros tipos penales\u00bb.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n:<\/p>\n
Por ello, la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 hacer lugar al recurso del Ministerio P\u00fablico Fiscal, anular la resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes y su antecedente necesario, y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que contin\u00fae con la sustanciaci\u00f3n del proceso seg\u00fan su estado, sin costas en esta instancia. Asimismo, tuvo presente la reserva del caso federal efectuada por las partes, lo que abre la posibilidad de que el debate llegue a la Corte Suprema de Justicia en el futuro.<\/p>\n
La causa ahora deber\u00e1 retomar su curso en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde se espera que se impulsen nuevas medidas de prueba para esclarecer los hechos vinculados al lavado de dinero y a la asociaci\u00f3n il\u00edcita que motivaron el hist\u00f3rico operativo de 2022.<\/p>\n
Fuente: Corrientes Hoy<\/p>\n
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