{"id":14831,"date":"2026-02-26T07:30:29","date_gmt":"2026-02-26T10:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalsantotome.com.ar\/?p=14831"},"modified":"2026-02-26T07:30:36","modified_gmt":"2026-02-26T10:30:36","slug":"corrientes-ampliaron-los-procesamientos-de-13-imputados-ligados-al-tren-de-aragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalsantotome.com.ar\/?p=14831","title":{"rendered":"Corrientes: ampliaron los procesamientos de 13 imputados ligados al Tren de Aragua"},"content":{"rendered":"
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CORRIENTES. A pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal, el Juzgado Federal N\u00b01 de Corrientes ampli\u00f3 los procesamientos de 13 personas acusadas de tener v\u00ednculos con la organizaci\u00f3n criminal de car\u00e1cter transnacional del Tren de Aragua, por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 210 ter del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

Los 13 acusados ya contaban con procesamiento con prisi\u00f3n preventiva \u2014confirmado por la C\u00e1mara Federal de Corrientes\u2014 por los delitos de lavado de activos (art. 303, inc. 1\u00b0 del C.P.) y, nueve de ellos, por financiamiento del terrorismo (art. 306 del C.P.).<\/p>\n

La decisi\u00f3n fue adoptada el lunes pasado por el juez federal subrogante Gustavo Del Coraz\u00f3n de Jes\u00fas Fresneda, en l\u00ednea con un pedido formulado por el MPF.<\/p>\n

En el caso, el juez aplic\u00f3 la figura de la asociaci\u00f3n il\u00edcita en su modalidad de \u201corganizaci\u00f3n criminal\u201d contemplada en el art\u00edculo 210 ter del C\u00f3digo Penal, incorporado por la Ley 27.786 \u2014promulgada en marzo de 2025\u2014 y que prev\u00e9 una pena de 8 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n es llevada adelante por el fiscal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini y la fiscal federal subrogante Melina Perborell, de la Unidad Fiscal Corrientes; el fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y el fiscal general a cargo de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Tambi\u00e9n participan los auxiliares fiscales Nicol\u00e1s Marquevich y Juan Mart\u00edn Mari\u00f1o, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro Garc\u00eda Mart\u00ednez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.<\/p>\n

El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho, l\u00edder de la denominada \u201cBanda del Yiyi\u201d \u2014vinculada al Tren de Aragua\u2014, quien ten\u00eda pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por INTERPOL de la Polic\u00eda Federal (PFA) en la provincia de Corrientes. Actualmente, est\u00e1 detenido bajo el r\u00e9gimen de presos de \u201calto riesgo\u201d en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.<\/p>\n

Las otras 12 personas procesadas \u2014identificadas por sus iniciales\u2014 son E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C, M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A.<\/p>\n

La ampliaci\u00f3n de las indagatorias<\/p>\n

En septiembre del a\u00f1o pasado, los 13 imputados \u201411 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino\u2014 hab\u00edan sido procesados por los tres delitos. Sin embargo, el 22 de diciembre siguiente, la C\u00e1mara Federal de Corrientes confirm\u00f3 los procesamientos \u00fanicamente por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y declar\u00f3 la nulidad parcial respecto de la imputaci\u00f3n por organizaci\u00f3n criminal, al considerar que no hab\u00eda sido debidamente notificada al momento de las indagatorias.<\/p>\n

A ra\u00edz de ello, el 6 de enero pasado los representantes del MPF solicitaron la ampliaci\u00f3n de las indagatorias, que se realizaron entre el 13 y el 21 de ese mes. En esas audiencias se puso en conocimiento de los imputados que la acusaci\u00f3n completa comprend\u00eda, en esta etapa preliminar, los delitos previstos en los art\u00edculos 210 ter (organizaci\u00f3n criminal), 303 inciso 1\u00b0 (lavado de activos) y 306 (financiamiento del terrorismo) del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n judicial<\/p>\n

Al definir la situaci\u00f3n procesal de los y las acusados\/as, el juez Fresnada sostuvo que \u201ca partir de los elementos reunidos en la pesquisa efectuada por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, corresponde tener por semiplenamente probado, obviamente, con el grado de provisoriedad que caracteriza a este estadio procesal, la existencia en el territorio nacional de una organizaci\u00f3n criminal liderada por Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, la estructura habr\u00eda operado al menos desde junio de 2019 hasta mayo de 2025. En ese per\u00edodo, sus integrantes habr\u00edan mantenido \u201ccomunicaciones frecuentes y sostenidas\u201d, coordinado movimientos de dinero, administrado bienes y distintos \u201cnegocios\u201d en la Argentina y en el exterior, intermediado en el pago de deudas, gestionado recursos comunes y realizado desplazamientos para concretar encuentros presenciales, lo que \u2014de acuerdo con el magistrado\u2014 \u201crevela una cooperaci\u00f3n permanente y sostenida que exced\u00eda con creces la necesaria para la mera perpetraci\u00f3n de los hechos delictivos por los que ya se encuentran procesados\u201d.<\/p>\n

La imputaci\u00f3n fiscal<\/p>\n

En su dictamen \u2014avalado por la resoluci\u00f3n del juzgado\u2014, los representantes del MPF le atribuyeron a los 13 imputados \u201chaber tomado parte en una organizaci\u00f3n criminal de car\u00e1cter transnacional liderada por Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho, cuyo funcionamiento en el territorio nacional se encuentra acreditado al menos hasta el 28 de mayo de 2025, orientado al desarrollo de maniobras vinculadas al lavado de activos y al financiamiento de actividades il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n

\u201cLa asociaci\u00f3n il\u00edcita en cuesti\u00f3n se caracteriza por contar con un importante grado de planificaci\u00f3n y log\u00edstica, lo que permiti\u00f3 a sus integrantes asentarse en el pa\u00eds en un lapso de tiempo relativamente breve\u201d, agregaron los fiscales.<\/p>\n

Tambi\u00e9n destacaron \u201cla significativa capacidad econ\u00f3mica demostrada por varios de sus miembros, quienes efectuaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor, pese a no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales\u201d.<\/p>\n

A\u00f1adieron que, seg\u00fan informaci\u00f3n de organismos extranjeros e internacionales, el grupo constituir\u00eda una facci\u00f3n del Tren de Aragua, organizaci\u00f3n criminal originada en Venezuela que expandi\u00f3 sus redes delictivas en distintos pa\u00edses del continente y que, en Argentina, fue incluida en febrero de 2025 en el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 186\/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.<\/p>\n

\u201cLo cierto es que se ha verificado que la organizaci\u00f3n en trato ha perpetrado un amplio abanico de delitos, desde los hechos delictivos pesquisados en Venezuela hasta las maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, advertidos en el pa\u00eds\u201d, concluyeron los representantes del MPF.<\/p>\n

El caso<\/p>\n

La causa se origin\u00f3 el 2 de octubre de 2023 con la detenci\u00f3n de Bosc\u00e1n Bracho efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Polic\u00eda Federal (PFA), en la ruta N\u00b043 de la provincia de Corrientes. El venezolano ten\u00eda pedido de captura internacional por una serie de delitos y sus v\u00ednculos con el Tren de Aragua. Hab\u00eda ingresado al pa\u00eds procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detenci\u00f3n viv\u00eda en un country de la ciudad de Corrientes.<\/p>\n

Su detenci\u00f3n dio lugar a una investigaci\u00f3n impulsada por la Fiscal\u00eda Federal N\u00b01 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC, que permiti\u00f3 desarticular la presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales ahora procesada.<\/p>\n

El presunto l\u00edder de la organizaci\u00f3n ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo del a\u00f1o pasado en domicilios de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.<\/p>\n

Seg\u00fan la circular roja de INTERPOL que pesaba sobre \u00e9l, el venezolano tiene un pedido de extradici\u00f3n de la justicia de su pa\u00eds por los delitos de \u201cextorsi\u00f3n y asociaci\u00f3n para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos f\u00fatiles e innobles, terrorismo, tr\u00e1fico de armas y municiones y obstrucci\u00f3n de la libertad de comercios\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la pesquisa, la organizaci\u00f3n operaba a trav\u00e9s de dos c\u00e9lulas y habr\u00eda desplegado m\u00faltiples maniobras de lavado de activos y de financiamiento de actividades de la organizaci\u00f3n en el exterior.<\/p>\n

Se identificaron m\u00faltiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en m\u00e1s de 120 millones de pesos. Entre ellas, se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo \u201chawala\u201d (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) montado en un local del barrio porte\u00f1o de Colegiales bajo el nombre comercial \u201cGiro Activo\u201d, el ingreso de divisas al pa\u00eds mediante \u201ccorreos humanos\u201d, el fraccionamiento de remesas, la constituci\u00f3n de sociedades de fachada para la explotaci\u00f3n de locales comerciales y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos.<\/p>\n<\/div>\n

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Fuente: Momarandu.com<\/div>\n

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