{"id":7352,"date":"2024-06-01T09:17:50","date_gmt":"2024-06-01T12:17:50","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalsantotome.com.ar\/?p=7352"},"modified":"2024-06-01T09:17:54","modified_gmt":"2024-06-01T12:17:54","slug":"paso-de-los-libres-anulan-5-absoluciones-y-confirman-12-condenas-por-contrabando-y-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalsantotome.com.ar\/?p=7352","title":{"rendered":"Paso de los Libres: Anulan 5 absoluciones y confirman 12 condenas por contrabando y lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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CORRIENTES. La Justicia federal en instancia de casaci\u00f3n confirm\u00f3 la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes respecto de 12 personas por los delitos de contrabando de bienes y lavado de activos. Entre ellos hay funcionarios aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres.<\/p>\n

La medida fue tomada por la sala III de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, integrada por Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Daniel Antonio Petrone.<\/p>\n

De esta manera, fueron confirmadas las condenas de los\/as funcionarios\/as de la Aduana Carlos Mart\u00edn Dubra, Carolina Alejandra Vesga G\u00f3mez, Mar\u00eda Claudia Gatti, Luc\u00eda Pompeya Fern\u00e1ndez, Horacio Jos\u00e9 Velozo y Jos\u00e9 \u00c1ngel Longhi por cohecho pasivo y contrabando agravado; de los empresarios H\u00e9ctor Sebasti\u00e1n Gavarone, Leonel El\u00edas Zappa, y H\u00e9ctor Rodrigo y Pablo Mart\u00edn Marsilli; y de David Osmar Loza -sin actividad formal- y Fernando Daniel Marticorena, empleado de una firma financiera, por diferentes tipos de intervenci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

Todos ellos hab\u00edan recibido condenas de entre 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n y 5 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n.<\/p>\n

A su vez, el tribunal revisor anul\u00f3 las absoluciones de cinco personas: Jorge Luis Niveyro, funcionario de la Aduana; Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y Mar\u00eda Clelia Ramona Espada, empresarios y empresaria; y Raquelina Nu\u00f1ez, acusada de intervenir en las maniobras como \u00abpasera\u00bb, es decir, como una de las personas que realizaba el tr\u00e1fico ilegal de mercader\u00edas por la frontera.<\/p>\n

Respecto de estos\/as acusados\/as, la sala III del m\u00e1ximo tribunal penal orden\u00f3 reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nueva sentencia despu\u00e9s de escuchar a las partes.<\/p>\n

Esta decisi\u00f3n fue en l\u00ednea con el recurso presentado por el titular de la fiscal\u00eda general ante el TOF de Corrientes, Carlos Schaefer, la auxiliar fiscal Tamara Pourcel y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, que fue sostenido en la instancia por el fiscal general Ra\u00fal Ple\u00e9.<\/p>\n

Para la fiscal\u00eda, Niveyro debe ser condenado como coautor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con contrabando agravado. Durante el juicio, hab\u00eda reclamado para el acusado la imposici\u00f3n de una pena de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n especial perpetua.<\/p>\n

En el caso de N\u00fa\u00f1ez, se la acus\u00f3 de cruzar habitualmente la frontera llevando mercanc\u00eda, para lo cual entregaba un monto de dinero a los funcionarios de aduana. En tanto, Ricardo y Ricardo Gustavo Aguirre, y Mar\u00eda Clelia Ramona Espada fueron acusados y acusada del delito de lavado de activos.<\/p>\n

Por otra parte, Casaci\u00f3n hizo lugar a recursos de las defensas y anul\u00f3 la condena al empresario Eduardo Mat\u00edas Bravo por el delito de lavado de activos y orden\u00f3 reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nueva sentencia despu\u00e9s de escuchar a las partes.<\/p>\n

El tribunal revisor suspendi\u00f3 adem\u00e1s otras dos condenas, tanto a Bravo como al funcionario aduanero Dubra -condenado por cohecho y contrabando-, por tenencia injustificada de arma de uso civil condicional y orden\u00f3 que el tribunal de origen analice si ese hecho se encuentra prescrito.<\/p>\n

El juicio oral de este caso hab\u00eda culminado en marzo de 2022, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes conden\u00f3 a 14 personas por los delitos lavado de activos y contrabando de mercader\u00edas.<\/p>\n

En el debate se pudo constatar que, entre 2015 y 2017, conformaron una organizaci\u00f3n, con divisi\u00f3n de funciones y roles, dedicada al pago y cobro de coimas para realizar contrabando de mercader\u00edas entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil, y lavar dinero, presuntamente procedente de delitos como narcotr\u00e1fico y la trata de personas.<\/p>\n

ANULACI\u00d3N DE ABSOLUCIONES<\/p>\n

El juez Gemignani sostuvo que los fiscales, tanto en la etapa de juicio como en esta instancia, han sido \u201cs\u00f3lidos\u201d en lo que respecta a la atribuci\u00f3n de responsabilidad a Niveyro en la causa. \u201cLes asiste la raz\u00f3n al valorar los di\u00e1logos de Niveyro con los ‘paseros’\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n

Tal como hab\u00edan argumentado los representantes del MPF, el magistrado valor\u00f3 que pudo corroborarse que Niveyro se encontraba en funciones en la aduana de Paso de Los Libres y que ello consta en informes de AFIP.<\/p>\n

Tambi\u00e9n coincidi\u00f3 con los fiscales en que Niveyro desarroll\u00f3 actividades en el carril de importaci\u00f3n, en momentos en que la imputada como \u00abpasera\u00bb, Raquelina N\u00fa\u00f1ez, le pidi\u00f3 de \u201ctrabajar\u201d con \u00e9l y en que \u201cesto fue completamente ignorado por el Tribunal, quien se limit\u00f3 a se\u00f1alar que no coincidieron los pases por el control de Raquelina con el horario de prestaci\u00f3n de servicios de Niveyro en el alero, en claro desconocimiento a los informes se\u00f1alados en los que se destac\u00f3 que el encartado estaba cumpliendo funciones justamente en el momento que N\u00fa\u00f1ez atraves\u00f3 el control\u201d.<\/p>\n

\u201cExiste prueba contundente que revela que re\u00fanen un patrimonio, tanto por separado como en su conjunto, que no encuentra justificativo alguno en la actividad profesional que desarrollaban\u00bb, sostuvo el camarista Gemignani en relaci\u00f3n a tres empresarios que hab\u00edan sido absueltos del delito de lavado,<\/p>\n

\u201cDel mismo modo, se advierte que Niveyro se maneja con total naturalidad con las personas con las que dialogaba y que estas lo trataban por su apodo, demostrando absoluta confianza en el trato\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Gemignani.<\/p>\n

Indic\u00f3 que le \u201cresulta llamativo\u201d que el tribunal de primera instancia haya tenido por acreditada la conducta respecto de los restantes funcionarios y a la vez hayan considerado que no exist\u00edan elementos para condenar a Niveyro cuando los di\u00e1logos \u201cresultan sin dudas reveladores de maniobras similares a las desplegadas por sus consortes de causa\u201d.<\/p>\n

\u201cPor ello, entiendo que debe tenerse por probada la acusaci\u00f3n en cuanto a que Niveyro, en su calidad de funcionario aduanero, permit\u00eda el cruce ilegal de mercader\u00edas, sin realizar los controles pertinentes -a lo que estaban obligados-, recibiendo por ello una suma de dinero\u201d, sintetiz\u00f3 Gemignani.<\/p>\n

A su turno, Borinsky consider\u00f3 que el tribunal realiz\u00f3 un \u201cerrado an\u00e1lisis\u201d de los elementos probatorios sobre el funcionario aduanero, ya que \u201cha fragmentado su valoraci\u00f3n y no se ha realizado un estudio en conjunto de las evidencias aportadas\u201d.<\/p>\n

Explic\u00f3 que \u201cesa interpretaci\u00f3n sesgada, fragmentada y aislada de los elementos de juicio y con un est\u00e1ndar diferenciado respecto de los restantes funcionarios de aduana involucrados, deriv\u00f3 en la infundada absoluci\u00f3n a partir de la aplicaci\u00f3n del principio de la duda.<\/p>\n

Las cuestiones apuntadas dan cuenta que el abordaje de la situaci\u00f3n de Niveyro posee defectos que impiden su convalidaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

En cuando a la situaci\u00f3n de Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y Clelia Espada -empresarios y empresaria acusados de lavado de activos-, el camarista Gemignani asegur\u00f3 que \u201cexiste prueba contundente que revela que re\u00fanen un patrimonio, tanto por separado como en su conjunto, que no encuentra justificativo alguno en la actividad profesional que desarrollaban, ya que no lograron demostrar que el mismo tuviera respaldo en los ingresos que generaban\u201d.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n fue desbaratada entre 2016 y 2017. Estaba compuesta por tres grupos, conformados por funcionarios y funcionarias aduaneras, empresarios y empresarias, y personas dedicadas al pase de las mercader\u00edas y a operaciones de cambio marginales.<\/p>\n

\u201cAs\u00ed pues, la corroboraci\u00f3n en los t\u00e9rminos apuntados de la participaci\u00f3n de los imputados en hechos delictivos y la desproporci\u00f3n patrimonial acreditada mediante la prueba reunida que no ha podido ser debidamente justificada, m\u00e1s all\u00e1 de las referencias del a quo [el tribunal de origen] a la pericia de Aguirre en el manejo de sus negocios, no puede sino llevar a considerarlos autores de delito de lavado de activos de origen delictivo\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n

Por su parte, el juez Petrone se refiri\u00f3 a la absoluci\u00f3n en primera instancia de N\u00fa\u00f1ez por los delitos de cohecho activo y contrabando agravado, y se\u00f1al\u00f3 una contradicci\u00f3n en el fallo: \u201cPor un lado, el tribunal tuvo por acreditado los requisitos t\u00edpicos de las figuras seleccionadas y evalu\u00f3 \u2018positivamente\u2019 su responsabilidad penal por el hecho que le fuera atribuido y, por otro, al momento de evaluar la pena a imponer, concluy\u00f3 en su imposibilidad de \u2018poder comprender fehacientemente que se trataba de un delito\u2019, ante el estado de vulnerabilidad de la imputada, \u2018profundizada en funci\u00f3n a las caracter\u00edsticas de g\u00e9nero\u2019, por lo que resolvi\u00f3 dictar su absoluci\u00f3n. Esta autocontradicci\u00f3n interna del fallo, amerita su anulaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

LA CAUSA<\/p>\n

La investigaci\u00f3n fue desarrollada por la Fiscal\u00eda Federal de Paso de los Libres, a cargo de An\u00edbal Fabi\u00e1n Mart\u00ednez, con la colaboraci\u00f3n de la PROCELAC y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n, a cargo de Carmen Chena.<\/p>\n

De esa investigaci\u00f3n se desprendi\u00f3 otra causa que puso foco en el accionar de diecisiete personas en el presunto delito de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual, por el que fueran procesados el ex fiscal federal de esa jurisdicci\u00f3n, Benito Pont, y otros funcionarios.<\/p>\n

De acuerdo a lo que se acredit\u00f3 en el juicio, la banda despleg\u00f3 las maniobras delictivas al menos desde septiembre de 2015 y hasta el 21 de diciembre de 2017, oportunidad en que se realizaron una serie de allanamientos que permitieron el desbaratamiento de la organizaci\u00f3n, que estaba integrada por tres grupos.<\/p>\n

El primero de ellos abarca al personal aduanero del Complejo Terminal de Cargas (Co.Te.Car) y aquellos que cumpl\u00edan funciones en el Puente Internacional \u201cAgust\u00edn P. Justo – Getulio Vargas\u201d, que une Paso de los Libres con Uruguayana.<\/p>\n

De acuerdo a lo que se pudo constatar en el juicio, conformaron una asociaci\u00f3n il\u00edcita que facilit\u00f3 el contrabando de bienes a trav\u00e9s de la frontera, para lo cual los imputados incumplieron sus deberes de funcionarios p\u00fablicos, cobraron coimas y se enriquecieron il\u00edcitamente.<\/p>\n

Por su parte, los \u201cpaseros\u201d tambi\u00e9n integraron una asociaci\u00f3n il\u00edcita que contrabandeaba mercader\u00edas a trav\u00e9s de los pasos fronterizos, para lo cual sobornaban al personal aduanero para contar con su anuencia.<\/p>\n

Finalmente, el tercer grupo estuvo conformado por empresarios y comerciantes correntinos, quienes fueron imputados por integrar una asociaci\u00f3n para lavar activos de origen il\u00edcito proveniente de delitos precedentes indeterminados. Esos cr\u00edmenes, sostuvo la fiscal\u00eda, ser\u00edan trata de personas, narcotr\u00e1fico, contrabando de divisas, y operaciones de cambio marginal.<\/p>\n<\/div>\n

Fuente: Momarandu.com<\/div>\n<\/div>\n

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